证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒       公告编号：2023-31

                 北京燕京啤酒股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片)

 误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）14：30

   网络投票时间：2023年5月8日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8

日9:15—15:00。

的规定。

   （二）会议出席情况

   出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 42 人，代表股份 1,803,973,445

股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 64.0038%。

   其中：

   (1)出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 1,671,702,165

股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.3109%；

   (2)通过网络投票出席会议的股东 30 人，代表股份共 132,271,280 股，占公

司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 4.6929%。

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况

   出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 39 人，代表股份 133,535,180

股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 4.7377%。

   其中：

   (1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 9 人，代表股份 1,263,900 股，

占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.0448%；

   (2)通过网络投票出席会议的中小股东 30 人，代表股份共 132,271,280 股，

占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 4.6929%。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事

会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完善。

   本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方

式，具体表决结果如下：

   （一）审议通过了《2022 年度董事会报告》

         同意              反对             弃权

                   占出席会议                            占出席会议

                                                                  是

   股数              有效表决权        股数       股数          有效表决

                                                                  否

                   股份总数的                             权股份总

                                                                  通

                     比例                              数的比例

                                                                  过

           同意                   反对                  弃权

                                                      占出席会议

                占出席会议中小                              中小股东有效

                                股数

   股数           股东有效表决权                    股数        表决权股份总

                股份总数的比例                                数的比例

    （二）审议通过了《2022 年度监事会报告》

           同意                   反对              弃权

                                                                  是

              占出席会议                              占出席会议

                                                                  否

    股数        有效表决权             股数        股数     有效表决权

                                                                  通

              股份总数的                              股份总数的

                                                                  过

                比例                                  比例

              同意                反对                  弃权

                                                      占出席会议

                占出席会议中小                              中小股东有效

    股数          股东有效表决权                   股数         表决权股份总

                                股数

                股份总数的比例                                数的比例

    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

              同意                反对                弃权

                 占出席会议                           占出席会议

                                                                 是

   股数            有效表决权        股数                  有效表决

                                                                 否

                 股份总数的                  股数        权股份总

                                                                 通

                   比例                             数的比例

                                                                 过

           同意                 反对                 弃权

                                                   占出席会议

                占出席会议中小                           中小股东有效

                              股数

   股数           股东有效表决权                 股数        表决权股份总

                股份总数的比例                             数的比例

    （四）审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

          同意                  反对              弃权

                                                                 是

              占出席会议                             占出席会议

                                                                 否

    股数        有效表决权           股数        股数      有效表决权

                                                                 通

              股份总数的                             股份总数的

                                                                 过

                比例                                 比例

           同意                 反对                 弃权

             占出席会议中                                占出席会议

                              股数                  中小股东有效

   股数       小股东有效表决                      股数

            权股份总数的比                               表决权股份总

                例                                   数的比例

    （五）审议通过了《2022 年度利润分配方案》

          同意                  反对             弃权

                占出席会议                                         占出席会议

                                                                          是

   股数           有效表决权             股数                          有效表决权

                                                                          否

                股份总数的                            股 数          股份总数的

                                                                          通

                  比例                                            比例

                                                                          过

               同意                       反对                    弃权

                                                                占出席会议

               占出席会议中小                                          中小股东有

   股数          股东有效表决权                                  股数      效表决权股

                                        股数

               股份总数的比例                                          份总数的比

                                                                    例

    （六）审议通过了《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年

 度财务报告审计机构的议案》

           同意                  反对                 弃权

                                                                          是

              占出席会议             占出席会议              占出席会议

                                                                          否

              有效表决权              有效表决               有效表决

                                                                          通

    股数        股份总数的      股数      权股份总       股数      权股份总

                                                                          过

                比例               数的比例               数的比例

           同意                               反对                弃权

                                                              占出席会议

                                             占出席会议中

               占出席会议中小                                        中小股东有

                                             小股东有效表

   股数          股东有效表决权          股数                      股数 效表决权股

                                             决权股份总数

               股份总数的比例                                        份总数的比

                                               的比例

                                                                 例

    （七）审议通过了《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内

 控审计机构的议案》

         同意                        反对                         弃权

                占出席会议                 占出席会议                  占出席会议

                                                                          是

                有效表决权                 有效表决权                   有效表决

                                                                          否

   股数           股份总数的       股数        股份总数的           股数      权股份总

                                                                          通

                  比例                    比例                    数的比例

                                                                          过

           同意                             反对                      弃权

                                                                   占出席会议

                                          占出席会议中

               占出席会议中小                                             中小股东有

                                          小股东有效表

   股数          股东有效表决权       股数                             股数     效表决权股

                                          决权股份总数

               股份总数的比例                                             份总数的比

                                            的比例

                                                                      例

      （八）审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

               同意                反对                        弃权

                                                                          是

               占出席会议                                        占出席会议

                                                                          否

               有效表决权                                        有效表决权

                                                                          通

     股数        股份总数的             股数               股数        股份总数的

                                                                          过

                 比例                                            比例

               同意                反对                          弃权

                                                              占出席会议

                占出席会议中小                                      中小股东有效表

     股数         股东有效表决权                          股数          决权股份总数的

                                 股数

                股份总数的比例                                         比例

      本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

  份总数的三分之二以上通过。

      （九）审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

           同意                     反对                         弃权

                占出席会议                       占出席会议              占出席会议

                                                                           是

                 有效表决                        有效表决        股     有效表决权

                                                                           否

   股数            权股份总          股数            权股份总        数     股份总数的

                                                                           通

                 数的比例                        数的比例                比例

                                                                           过

             同意                             反对                      弃权

              占出席会议中                                                占出席会议

                                            占出席会议中

              小股东有效表                                                中小股东有

                                            小股东有效表

   股数         决权股份总数              股数                           股数 效表决权股

                                            决权股份总数

                的比例                                                 份总数的比

                                              的比例

                                                                       例

    （十）审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

         同意                      反对                 弃权

                                                                           是

              占出席会议                占出席会议            占出席会议

                                                                           否

               有效表决                有效表决权             有效表决

                                                                           通

    股数         权股份总        股数      股份总数的      股数     权股份总

                                                                           过

               数的比例                  比例              数的比例

          同意                               反对                       弃权

                                                                     占出席会议

                                            占出席会议中

               占出席会议中                                                 中小股东

                                            小股东有效表

  股数           小股东有效表          股数                             股数      有效表决

                                            决权股份总数

               决权股份总数                                                 权股份总

                                              的比例

                 的比例                                                  数的比例

    本次股东大会听取了公司独立董事所作的《2022 年度独立董事述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、

法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

                            北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                              二〇二三年五月八日

查看原文公告